公告日期：2025-12-30

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-082
北京华峰测控技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 123

普通股股东人数 123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,823,498

普通股股东所持有表决权数量 73,823,498

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5157

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5157

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 72,713,010 98.4957 817,004 1.1066 293,484 0.3977

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司股东会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 70,287,619 95.2103 3,532,777 4.7854 3,102 0.0043

2.02、 子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 70,287,619 95.2103 3,532,777 4.7854 3,102 0.0043
2.03、 子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 70,287,619 95.2103 3,532,777 4.7854 3,102 0.0043

2.04、 子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 70,287,619 95.2103 3,532,777 4.7854 3……
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