公告日期：2025-05-28

招商证券股份有限公司

关于天津久日新材料股份有限公司

使用部分募集资金向控股孙公司提供借款

以实施募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对久日新材使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣
除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金额
（万元） （万元）

1 久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 已终止 95.10（前期已投入）
吨光固化系列材料建设项目（已终止）

2 内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨 86,377.72 54,941.65
系列光引发剂及中间体项目

3 年产 24,000 吨光引发剂项目（已终止） 已终止 141.37（前期已投
入）

4 大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 23,700.00 6,700.00
吨微电子光刻胶专用光敏剂项目

5 山东久日化学科技有限公司 18,340 吨/年 20,177.00 20,177.00
光固化材料及光刻胶中间体建设项目

6 山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨 1,800.00 1,800.00
光固化材料改造项目

7 徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 19,170.85 13,000.00
4,500 吨光刻胶项目

8 湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/年光 6,637.72 5,000.00
引发剂 H4 酮项目

9 光固化技术研究中心改建项目 5,470.66 5,470.66

10 久日半导体材料研发实验室建设 5,000.00 5,000.00

11 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

12 原项目终止后未确定用途的募集资金 27,216.30 27,216.30

合计 ……
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