公告日期：2025-04-30

关于天津久日新材料股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对久日新材变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣
除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司本次拟变更的募集资金总额为公司前期终止部分募集资金投资项目后未使用的募集资金 5,000.00 万元，占扣除发行费用后总筹资额的 2.93%。变更的资金拟用于投资建设湖南弘润化工科技有限公司（以下简称“弘润化工”）8,000吨/年光引发剂 H4 酮项目（以下简称“弘润化工项目”），项目预计总投资额为6,637.72 万元，拟使用募集资金投入 5,000.00 万元，剩余部分以自筹资金解决。
截至 2025 年 4 月 28 日，该项目以自筹资金投入 274.97 万元。

2025 年 4 月 29 日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；召开的第五届监事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次事项不构成关联交易，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

公司控股孙公司弘润化工年产 5 万吨工业级苯甲酸于 2014 年投产，年产 3
万吨苯甲酸升级改造装置（饲料级及食品级苯甲酸）于 2022 年投产，建立了完善的销售网络和品牌信誉，销售网络遍布全国，并与国内头部养殖饲料企业建立了长期合作关系，拥有稳定的合作伙伴和客户群。但由于国内工业苯甲酸市场竞争激烈，在此情况下，公司为进一步提高市场竞争力及盈利能力，凭借弘润化工地处湖南岳阳绿色化工园及原材料的优势建设弘润化工项目，延长苯甲酸下游产品链，符合公司光引发剂市场布局和纵向延伸的发展需要。

三、新项目的具体内容

项目名称：湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目

实施主体：控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司

主要产品：年产环己甲酸（一期）5,446.4 吨、光引发剂 H4 酮（二期）8,000
吨

项目建设周期：建设周期从可行性研究开始计算，初步规划为 24 个月（最终以实际建设情况为准）

根据广东政和工程有限公司于 2024 年 4 月出具的《湖南弘润化工科技有限
公司 8000 吨/年光引发剂 H4 酮项目可行性研究报告》，弘润化工项目总投资估算如下：

序号 类别名称 投资额（万元） 占总投资比例（%）

1 固定资产投资 5,890.32 88.74

1.1 建设投资 5,848.32 88.11

1.1.1 设备购置费 3,067.00 46.21

1.1.2 安装工程费 818.25 12.33

1.1.3 建筑工程费 ……
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