公告日期：2025-09-09

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料
证券代码： 688198 证券简称： 佰仁医疗
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月
北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料
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目 录
2025年第一次临时股东大会会议须知......................................................................................................3
2025年第一次临时股东大会会议议程......................................................................................................6
2025年第一次临时股东大会会议议案......................................................................................................8
议案一：关于取消公司监事会的议案 ......................................................................................8
议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...........9
议案三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ............................................................11
议案四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ............................................................12
议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 ........................................................13
议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 ........................................................14
议案七： 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ........................................................15
议案八：关于修订《公司利润分配管理制度》的议案 ........................................................16
议案九：关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案 ....................................17
议案十：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 ....................................................18
议案十一：关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规则》的议案 ............................19
议案十二：关于修订《公司子公司管理制度》的议案 ........................................................20
议案十三：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 ....................................................21
议案十四：关于修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案 ............................22
北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料
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2025年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利召开，根据现行《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》 ”） 、
《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》 ”） 、 中国证监会《上市公司股
东会规则》 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》 ”）
以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）和《北
京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁医
疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工……
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