公告日期：2025-05-16

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-015
北京佰仁医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,329,195

普通股股东所持有表决权数量 102,329,195

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.4780
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.4780

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事金灿女士主持本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，董事金磊先生、李武平先生、曹贤智先生因工作原因线上参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书官小舟女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 102,304,324 99.9756 22,871 0.0223 2,000 0.0021

2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 102,286,269 99.9580 40,926 0.0399 2,000 0.0021

3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 102,304,324 99.9756 22,871 0.0223 2,000 0.0021

4、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数……
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