公告日期：2025-04-25

北京佰仁医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（吴信）

作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。

本人因任期届满，于 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会
选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）独立董事人员变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。

公司第三届董事会独立董事为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生。2024 年 1月 31 日，因第二届董事会任期届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，进行了换届选举（以下简称“本次换届选举”）。因担任公司独立董事已满 6 年，根据相关规则要求不能再续任，吴信先生、刘强先生、李艳芳女士换届离任。接任的公司第三届独立董事为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生，即为现任公司董事会独立董事。

同时，2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公
司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员。

报告期内，2024 年 1 月 31 日之前，本人在公司董事会提名委员会、薪酬与考
核委员会担任主任委员（召集人），在公司董事会审计委员会、战略委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景及兼职情况

吴信：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
心血管外科专业。1986 年 8 月至 2014 年 11 月，历任北京阜外医院心血管外科住
院医生、主治医生、副主任医师、主任医师，现已退休；2018 年 2 月至 2024 年 1
月，任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。对于本人离任前
召开的上述会议，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人认真审阅了公司提供的上述会议材料并亲自出席了会议，从独立董事职责出发，独立、客观、审慎地行使表决权，对各议案均投了赞同票，不存在反对或弃权的情形；共发表独立意见 1 项，充分发挥了独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况
独立董
事姓名

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数

吴信 1 1 1 0 0 否 1

注：公司本次换届选举完成后，因任期届满，本人不再担任公司董事会独立董事，无出席离任后召开的董事会、股东大会的会议次数要求。

（二）……
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