公告日期：2025-04-25

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-009
北京佰仁医疗科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月23日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等内控制度的相关规定，本着对全体股东负责的工作原则，恪尽职守，勤勉履职，对公司经营管理合规情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，积极推动公司的规范运作和健康发展，维护了公司以及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，监事会同意《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会同意《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：

（1）《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

（2）《公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2024年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2024 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审议《公司 2025 年第一季度报告》，监事会发表审核意见如下：

（1）《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

（2）《公司 2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。