公告日期：2025-04-28

首药控股（北京）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

2024 年，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会
实施细则》的相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了内外部审计的监督及
评估，审核公司关联交易，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、
完整的财务报告等工作职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占审计委员会成员总数的
2/3，现任委员分别为杨国杰先生、刘学教授及许新合博士；其中，独立董事杨
国杰先生作为会计专业人士，担任主任委员（会议召集人）。上述全部成员均具
有胜任审计委员会委员工作的专业知识和商业经验，在任期间为公司审计事项相
关工作提出了丰富的意见和指导。

二、董事会审计委员会会议召开情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他
有关规定，积极履行职责。报告期内共召开了 6 次会议，会议各项议案均以全体
委员一致同意的表决结果通过，未提出异议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议听取/审议内容

1.《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年年
第二届董事会审计委 度审计计划》；

员会第三次会议 2024-01-19 2.《关于公司<2023 年度财务会计报表（未经审计）>及业绩
快报相关事项的议案》

第二届董事会审计委 1.《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年年
员会第四次会议 2024-02-29 度审计调整的沟通记录》；

2.公司《2023 年年度内部审计工作报告暨年度内审计划执行情
况及审计发现说明》；

3.公司《2024 年年度内部审计工作计划》

1.公司《2024 年第一季度内部审计计划的执行情况及内部审计
工作中发现的问题说明》；

2.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

3.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
第二届董事会审计委 议案》；

员会第五次会议 2024-04-15 4.《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普
通合伙）履行监督职责的情况报告》；

5.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

6.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；

7.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

8.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第二届董事会审计委 公司内部审计部提交的会计师事务所选聘文件（草案）

员会第六次会议 2024-07-08

1.公司《2024 年半年度内部审计工作报告暨半年度内审计划执
第二届董事会审计委 行情况及审计发现说明》；

员会第七次会议 2024-08-12 2.《关……
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