公告日期：2025-04-28

首药控股（北京）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事，本人在 2024 年任期内（指 2024 年 5 月 29 日至 12 月 31 日，下同）的工
作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将 2024 年任期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人江骥，1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士学
历，研究员。1973 年 9 月至 1977 年 3 月就读于苏州医学院。1980 年 9 月至 1982
年 12 月就读于北京协和医学院，获硕士学位。1984 年 6 月至 1986 年 10 月就读
于北京协和医学院，获博士学位。1987 年 6 月至 1989 年 8 月在美国 Baylor 医学
院做博士后研究。1989 年起在北京协和医院工作，先后担任一期临床试验研究室主任、临床药理研究中心副主任，2019 年退休。现兼任高博医疗集团临床研究中心首席科学顾问、南京医科大学姑苏学院临床试验指导团队首席专家职务，2024 年 5 月至今在公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；本人及直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；未持有公司股份；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往

来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东
单位担任董事、监事或者高级管理人员。本人具备中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》所要求的独立性，符合独立
董事的任职资格。综上，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况

2024 年任期内，本人依法依规、独立审慎行使职权，认真审议董事会提出
的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，结合自身专业做出独
立、客观、公正的判断，对于公司创新药物临床研究、药理毒理等专业领域发挥
自身优势，提出可行建议，为董事会的科学决策起到积极作用；任期内，本人未
缺席或连续两次未亲自出席董事会会议，对于董事会会议审议的各项议案，本人
均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。具体情况如下：

独立董事 截至 2024 年末 2024 年 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 任职状态 应出席次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

江骥 现任 3 3 0 0 否

（二）出席股东大会会议情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，本人获选担任公司第
二届董事会独立董事；本人依法列席了该次股东大会，积极保障好股东行使其质
询权利。此外，本人还按时出席了公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一
次临时股东大会。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会，战略委员会及提名、薪酬与考核委员会。2024
年任期内，本人按照专门委员会实施细则的有关要求，按时出席会议，认真研讨
文件，为专门委员会科学决策提供专业意见和咨询。本报告期公司董事会共计召
开审计委员会会议 6 次，战略委员会会议 2 次，提名、薪酬与考核委员会会议 2
次，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 2024 年 本人应出席 ……
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