公告日期：2025-04-19

龙岩卓越新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，现将 2024 年度履职情况向董事会报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

方柏山：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年2月至2008年9月，历任华侨大学化工与生化工程系生化工程教研室副主任、主任、化工学院常务副院长、材料科学与工程学院院长，讲师、副教授、教授；
2008 年 9 月至 2022 年 6 月，厦门大学闽江学者特聘教授，历任厦门大学生物化
工研究所所长、厦门市合成生物技术重点实验室主任等，现已退休。

2023 年 11 月至今，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任提名委员
会成员和召集人，审计委员会和薪酬与考核委员会成员。

（二）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均未持有公司股份；没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议的情况

作为独立董事，本人均参加了公司召开的董事会和股东大会，在会议前仔细研究会议资料，主动了解审议事项的相关情况，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。

2024 年，本人通过现场或通讯方式，出席公司 6 次董事会会议和 2 次股东
大会。本人对任职期内的公司董事会议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为提名委员会成员和召集人、薪酬与考核委员会成员、审计委员会成员，报告期内公司共召开了 1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
4 次审计委员会会议，本人均按时出席了会议，并充分利用相关专业知识和实践经验，为公司决策提供了参考依据。

（三）现场工作和公司配合独立董事工作情况

报告期内，我严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极履行独立董事的现场工作职责，累计在公司现场工作时间不低于 15 天。本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，或通过电话、微信、线上会议等多种形式与公司管理层保持沟通，详细了解公司生产经营及市场销售情况等。

同时，在召开董事会及相关会议前，公司均能够按照法定的时间提前通知，并送达会议资料，征求意见，及时交流沟通，更新进度，为本人提供了有力的履职支持和必要的工作条件。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计部及外部会计师事务所保持紧密沟通。听取公司内部审计部关于公司 2023 年度审计工作的总结，讨论公司的内部控制和风险管理情况并拟定 2024 年内部审计年度方案。与年报审计会计师事务所保
持有效沟通，于 2024 年 2 月 1 日沟通了解审计机构容诚所对公司的审计目标和
范围，确定审计的时间安排，包括审计开始和结束的时间、关键审计阶段的时间
节点等，于 2024 年 3 月 28 日沟通对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、
初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东大会、现场调研、行业交流会等形式与投资者沟通交流，传递企业价值。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

报告期内，根据证券监管机构和公司有关议事规则的要求，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了审查，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在相关情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在相关情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照《上海证券交易所科……
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