公告日期：2025-04-19

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-012
龙岩卓越新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 13 日14 点 0 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公司东宝生物能源分公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

6 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的 √

议案

7 关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √

10 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向 √

特定对象发行股票相关事宜的议案

11 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 √

风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

12 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议 √

案

13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

注：本次股东大会将听取独立董事 2024 年度述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审
议通过，详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所和公司网站披露的相关
公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。