公告日期：2026-01-17

关于上海仁度生物科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对仁度生物募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332 号文），并经上海证券交易所同意，公司于2022年3月向社会公开发行人民币普通股10,000,000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额为人民币 726,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 73,735,099.95 元，公司实际募集资金净额为
652,764,900.05 元。

上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10505 号）。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日（未经审计），公司首次公开发行股票募集资金项目使用
情况如下：

单位：人民币元

序号 项目 拟投入募集资金金额 已投入募集资金金额

1 精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目 455,009,400.00 142,009,114.14

2 营销网络建设项目 245,501,400.00 171,367,148.37

合计 700,510,800.00 313,376,262.51

二、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，并经审慎评估确认项目的核心实施条件未发生重大变化，仍具备充分的可行性。在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，对募投项目“精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

募投项目名称 原计划项目达到预定 本次延期后项目达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期

精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目 2026 年 3 月 2027 年 3 月

营销网络建设项目 2026 年 3 月 2027 年 3 月

（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会及管理层积极推进募投项目实施，并基于实际经营需要与项目建设进展，审慎规划募集资金使用安排。

鉴于当前宏观市场环境、医药产业政策及市场需求等因素变化，为有效控制投资风险、提升募集资金使用效率，公司在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，对募投项目的投入节奏及进度安排进行优化调整以适应经营环境变化，将原计划全面同步推进的研发和营销网络建设项目调整为分阶段逐步实施，导致项目整体建设周期相应延长。

为降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，结合募投项目实际建设情况和投资进度，经综合评估分析及审慎研究论证，公司拟在不改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 3 月。
（三）募集资金目前的存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规定对
募集资金进行管理和使用。截至 2025 年 11 月 30 日（未经审计），公司上述募投项目
募集资金余……
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