公告日期：2025-10-31

上海仁度生物科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为确保上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《上海仁度生物科技股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实
际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍
生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以
及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称“重大信息”）
时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时在上海证券交易所的
网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。信息披露文件的形式
主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、
定期报告和临时报告等。前款“重大信息”，包括但不限于：

前款“重大信息”，包括但不限于：

（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预
测和利润分配及公积金转增股本等；

（二）与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有
关的信息；

（三）与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信
息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的
客户和新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门
批准，签署重大合同；

（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七）有关法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他规定所
规定的其他应披露的事件和交易事项。

第三条 本制度适用于如下人员和机构：

（一）公司董事会；

（二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员；

（三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、
各参股公司（如有）及其主要负责人；

（四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东；

（五）法律、法规、规章及规范性文件规定的其他负有信息披露职
责的公司部门和人员。

第四条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会
规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，
供社会公众查阅。

信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监
会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等
信息披露文件的摘要应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监
会规定条件的报刊披露。

信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指
定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的
报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义
务。

在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外
发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。

第五条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其董事、高级管理人
员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交
易有关各方等自然人、单位及其相关人员、破产管理人及其成员以
及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主

体为信息披露义务人，信息……
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