公告日期：2025-04-30

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-020
上海仁度生物科技股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高
级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

五、 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

六、 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，由独立董事在股东大会上进行述职并由股东大会听取。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（张永毅）》、《2024 年度独立董事述职报告（徐国良）》、《2024 年度独立董事述职报告（杨玉海）》、《2024年度独立董事述职报告（颜恩点）（已离职）》。

七、 审议通过《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

八、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况暨对会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 20254 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024……
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