公告日期：2025-04-30

上海仁度生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的要求以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐国良，现任公司独立董事，1965 年 2 月出生，中国国籍，中国科学院院
士，拥有美国永久居留权。1994 年至 1995 年任职于新加坡国立大学，1995 年至2000 年任职于美国哥伦比亚大学，2000 年至 2020 年任职于中科院上海生命科学研究院，2020 年至今任中科院分子细胞科学卓越创新中心研究员，2017 年 3 月至今任复旦大学医学院执行院长，2020 年 2 月至今任我武生物独立董事，2020年 10 月至今任仁度生物独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够在履

职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席
和委托其他董事出席的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程
序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024
年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相
关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大
会和 2 次临时股东大会，具体出席情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况
事姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会次数
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

徐国良 7 7 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会
四个专门委员会。本人担任 2024 年度公司提名委员会主任委员。报告期内，公
司共召开提名委员会 1 次会议，独立董事专门会 2 次会议。本人认为，各次专门
委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批
程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人出席情况如下：

报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 1 1

独立董事专门会 2 2

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司生产经营、内部治理、关联交易等事项进行了
有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验
及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等……
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