公告日期：2025-04-30

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-015
上海仁度生物科技股份有限公司

关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司

购买理财产品暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置
自有资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）
购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、
大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币 5,000.00 万元（含），
单笔理财期限不超过 12 个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。

本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、
第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币 5,000.00 万元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理
相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。

公司监事会主席、间接持股 5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行 2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届
董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 23 日经 2023
年年度股东大会审议通过了《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》，授权期限自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效，除此之外未向其他关联人购买理财产品。本次关联交易事项审议为对上述理财额度的授权期限的延长。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

公司监事会主席、间接持股 5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行 2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江南农商行为公司关联方。

除此以外，公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）关联人情况说明

企业名称 江苏江南农村商业银行股份有限公司

企业性质 股份有限公司（非上市）

法定代表人 庄广强

注册资本 1,011,545.2233 万元人民币

成立日期 2009 年 12 月 30 日

注册地址 常州市武进区延政中路 9 号

吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本
经营范围 外币同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇业
务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办
理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见
证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。许可项目：公募证券投资基金销售（依法须经批
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