公告日期：2025-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于上海仁度生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就仁度生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332 号文），并经上海证券交
易所同意，公司于 2022 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每
股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额为人民币 726,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 73,735,099.95 元，公司实际募集资金净额为 652,764,900.05 元。

公司本次发行募集资金已于 2022 年 3 月 25 日全部到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年3 月 25日出具了信会师报字[2022]第 ZA10505号《验
资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 72,650.00

减：承销费用（不含税） 5,080.80

实际到账募集资金金额 67,569.20

减：募集资金投资项目累计使用金额 25,282.69

减：使用募集资金支付发行费用及税金 2,646.90

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 37,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额 3,004.63

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 5,644.23

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并于 2022 年 3 月，与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照监管协议的规定，存放与使用……
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