公告日期：2025-12-25

迪哲（江苏）医药股份有限公司

董事会成员多元化政策（草案）

第一章 目的

第一条 本政策旨在载列迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称「公司」）
为达致董事会（以下简称「董事会」）成员多元化而采取的方针。

第二章 愿景

第二条 公司明白并深信董事会成员多元化对改善其表现质素裨益良多。公司亦
会尽力确保董事会成员并非全属单一性别，并将借着甄别及推举适当董
事人选时的机会，适当地逐步提高女性董事的比例，以确保董事会性别
多元化取得适当平衡。

第三章 政策声明

第三条 为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达
致策略目标及可持续发展的关键元素。

第四条 所有董事会的任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以合适条件充
分顾及董事会成员多元化的裨益。董事会辖下提名委员会（以下简称
「提名委员会」）主要负责根据候选人的才能及其将为董事会带来的贡
献，并计及公司本身的业务模式及不时的具体需求物色及推荐具备合适
资格可担任董事会成员的人选并在甄选董事会成员人选时充分考虑本政
策。

第四章 可计量目标

第五条 公司致力挑选最佳人选作为董事会成员，并以一系列多元化范畴为基准
甄选人选，包括但不限于人才、技能、性别、年龄、文化及教育背景、
种族、专业经验、独立性、知识及服务年期。以上考量点均为实行本政
策的可计量目标。其他标准包括但不限于：

（一） 多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经
验、技能、地区和行业经验、种族、才干、独立性、知识及服务年期等；
（二） 专业资格：包括在公司业务所涉及的有关行业之中的卓越成就、
实践经验以及持有的其他专业资质或具备公司核心市场的直接经验；

（三） 对于履行董事会职责和为公司事务投入足够时间及精力的能力；
（四） 通过发表独立、建设性及知情意见为公司策略及政策的发展作出
积极贡献的能力；

（五） 参与会议以就策略、政策、表现、责任、资源、主要委任及行为
准则等问题作出独立判断。最终决定将基于人选的长处及可为董事会带
来的贡献。

考虑上述可计量目标有利于董事会更好地代表不同利益相关者的利益

（包括客户的利益），并提升决策素质。

第六条 董事会成员的资料（包括性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、服
务年限、专业经验等）将披露于公司年度报告及环境、社会与公司治理
（ESG）报告中。

第七条 董事会将借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比
例。董事会将因应股东的期望及参考香港联合交易所有限公司的建议最
佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡。

第八条 董事会在挑选及推荐其委任的合适人选时应把握机会，以期于上市后逐
步增加女性成员的比例。尤其是，考虑到公司的业务需求及可能影响公
司业务计划的不断变化的情况，公司将不时积极物色及甄选多名具备不
同领域相异技能、经验及知识的女性人士，及维持一份具备成为董事会
成员资格的女性人士名单，由提名委员会定期审阅，以形成董事会的潜
在继任者梯队，并促进性别多元化。此外，公司投资者的女性代表亦被
视为董事会委任的潜在候选人。公司亦将确保在招聘中高级员工时存在

性别多元化，以便公司未来拥有女性高级管理层及董事会潜在继任者梯
队。

第五章 监察及汇报

第九条 提名委员会将监察本政策的执行情况，包括每年进行至少一次检讨董事
会成员的架构、人数及组成。提名委员会应定期讨论并于必要时就董事
会实现多元化（包……
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