公告日期：2025-04-30

迪哲（江苏）医药股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》等规章制度的要求，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 5 位成员组成，分别为张昕女士、SIMON
DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生、
王学恭先生、朱冠山先生。其中，张昕女士为审计委员会主任委员，张昕女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立董事。

2024 年 12 月，公司独立董事张昕女士因个人工作原因提请辞去公司第二届董
事会独立董事职务及其在董事会专门委员会中的委员职务。2024 年 12 月，公司完成独立董事的变更及董事会专门委员会的调整。新独董加入后第二届董事会审计委员会由 5 位成员组成，分别为安梅霞女士、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生、王学恭先生、朱冠山先生。其中，安梅霞女士为审计委员会主任委员，安梅霞女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立董事。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次审计委员会会议。全体委员均出
席了上述会议，本着勤勉尽责的原则，积极履行专业委员会职责。具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议通过议案内容

第二届审计委员会第三次会议审议通过以下议案：

1.《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

2.《关于公司<审计委员会 2023年度履职情况报告>的议
案》

3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

5.《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

6.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
第二届审计委 项报告>的议案》

2024年4月29日 员会第三次会 8.《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的
议 议案》

9.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理
财收益和利息用于募投项目的议案》

10.《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日
常关联交易预计的议案》

11.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
12.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

13.《关于公司<2023 年四季度、2024 年一季度内部审计工
作报告>的议案》

14.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

第二届审计委员会第四次会议审议通过以下议案：

1.《关于公司<2……
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