公告日期：2025-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-20
迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4月
29 日召开公司第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知
于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年年度报告》和《迪哲（江苏）
医药股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同时向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司股东
大会上述职。根据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，董事
会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度
独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。

3. 审议通过《关于公司<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》。

4. 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

5. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024年度内部控制评价报告》。

9. 《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长张小林回避表决，
由其他 6名董事参与表决。

11. 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

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