公告日期：2025-04-30

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

(一) 独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一
以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

(二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姜斌，男，1964 年出生，上海交通大学医学院肿瘤学博士学历，持有执业
医师资格。1987 年 7 月至 1993 年 9 月任上海第二军医大学南京军医学院内科教
研室助教；1993 年 9 月至 2005 年 8 月任上海第二军医大学长海医院呼吸科及肿
瘤科主治医师、讲师；2005 年 9 月至今任上海交通大学医学院附属第九人民医院肿瘤科主任；2020 年 9 月至今，任迪哲医药独立董事。

(三) 独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第一届及第二届战略委员会任职委员。

(四) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，本
着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
会情况

姓名

应出席次 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次

数 席次数 方式出 席次数 次数 未亲自出席会 出席次数
席次数 议

姜斌 6 6 6 0 0 否 3

(二) 参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度本人认真履行职责，积极参加战略委员会的会议共计 2 次，均未
有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。截至报告日，参加独立董事专门会议3 次，认真履行了独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本人认为，战略委员会及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

(三) 与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审
计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

(四) ……
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