公告日期：2025-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于迪哲（江苏）医药股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对迪哲医药使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,764,808 股，发行价格为人民币 43.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,795,886,744.00 元，扣除发行费用人民币22,440,613.47 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币
1,773,446,130.53 元。前述募集资金已于 2025 年 4 月 10 日全部到账，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
募集资金净额低于《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决，具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 拟投入金额 拟投入金额

1 新药研发项目 104,170.00 104,170.00 96,672.61

2 国际标准创新药产业 100,000.00 60,672.00 60,672.00
化项目

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 224,170.00 184,842.00 177,344.61

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入，截至2025年4月18日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额23,606.38万元。本公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元

调整后募集资 已用自筹资金预 本次置换的
序号 募投项目名称 金计划投入金 先投入募集资金 募集资金金
额 投资项目金额 额

1 新药研发项目 96,672.61 3,280.67 3,280.67

2 国际标准创新药产业化项目 60,672.00 20,325.71 20,325.71

3 补充流动资金 ……
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