公告日期：2025-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-25
迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”或“迪哲医药”）于2025 年4月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司 根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称“募投项 目”）拟投入的募集资金金额。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股，募集资金总额为人民币1,795,886,744.00元，扣除发行费用人民币 22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验 资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集 资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募
集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储五方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司本次2023年度向特定对象发行A股股票募集资金净额低于《迪哲 （江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市 募集说明书》中拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施， 提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分募集资金投资项目 拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决， 具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金拟
号 拟投入金额 投入金额

1 新药研发项目 104,170.00 104,170.00 96,672.61

戈利昔替尼外周 T 细胞

1.1 淋巴瘤一线治疗的 III 21,900.00 21,900.00 21,900.00
期验证性临床研究

舒沃替尼与戈利昔替尼

1.2 联 合 用 药 治 疗 EGFR 24,960.00 24,960.00 17,462.61
TKI 耐药后的 NSCLC

的 III 期临床研究

DZD8586 B细胞非霍奇

1.3 金淋巴瘤的注册临床研 57,310.00 57,310.00 57,310.00
究

2 国际标准创新药产业化 100,000.00 60,672.00 60,672.00
项目

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 224,170.00 184,842.00 177,344.61

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资 金净额结合实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性 影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股……
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