公告日期：2025-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-21
迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日召开公司第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知
于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文
件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告
期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年年度报告》和《迪哲（江苏）
医药股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 <2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年度内部控制评价报告》。

7. 《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

监事会认为：公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法
规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，对募集资金进行了专户
存储和专户使用，并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资金使用
情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上所述，同意《关于公司
<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。

9. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联
交易预计的议案》

监事会认为：公司在 2025年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东
ASTRAZENECA A……
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