公告日期：2025-11-14

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-057
智洋创新科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,260,497

普通股股东所持有表决权数量 120,260,497

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 51.9147
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9147

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书谢嘉乐先生出席了本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 120,258,597 99.9984 0 0.0000 1,900 0.0016

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于公司2025 3,869 99.9509 0 0.0000 1,900 0.0491
年前三季度利 ,278

润分配预案的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：王震、刘璐
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

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