公告日期：2025-05-21

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029

智洋创新科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议，已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于 2025 年 5 月 19 日下午 17 点 00 分在公司 2 号综合楼会议室以现
场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，肖海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
1．审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事芮鹏先生、肖海龙先生因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于芮鹏先生、肖海龙先生辞职后公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。经公司董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名李奇凤女
士、漆彤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。如独立董事候选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会专门委员会委员组成。

调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称 现成员 拟调整后成员

芮鹏（主任委员）、赵砚 李奇凤（主任委员）、赵
审计委员会

青、肖海龙 砚青、漆彤

谭博学（主任委员）、聂 谭博学（主任委员）、聂
提名委员会

树刚、肖海龙 树刚、漆彤

肖海龙（主任委员）、陈 漆彤（主任委员）、陈晓
薪酬与考核委员会

晓娟、芮鹏 娟、李奇凤

注：战略委员会成员未发生变动。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任谢嘉乐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢嘉乐先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3．审议通过《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》

根据战略发展规划，结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司研发项目的管理和执行等因素综合考虑，董事会同意……
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