公告日期：2025-03-29

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（董雪梅）

2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位，研究生学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。

报告期内，董雪梅任公司第二届董事会独立董事。

（二）独立董事担任董事会专门委员会的情况

报告期内，本人在公司第二届董事会提名委员会任职主任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会。公司董事会的召集召开

符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司

独立董事，本人自任职之日起便出席相关会议，并认真审阅了公司提供的各项会

议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发

挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方

面充分发表意见，发挥了独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。
公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无

异议。2024 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

董事会 股东大会

独立董 本年应参 以通讯 是否连续两

亲自出席 委托出 缺席 出席股东大

事姓名 加董事会 方式参 次未亲自参

次数 席次数 次数 会的次数

次数 加次数 加会议

董雪梅 9 9 2 0 0 否 4

（二） 参加专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人担任公司独立董事、第二届董

事会提名委员会主任委员，主要履行以下职责：

1、提名委员会

报告期内，本人忠实履行独立董事及董事会提名委员会主任委员职责，2024

年度，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对于提

交董事会提名委员会审议的议案，本人在会前认真查阅相关文件资料，及时向相

关部门和人员了解详细情况，具体如下：

序 会议 会议时间 议案

号

1 第二届董事会提名委员会 2024 2024.3.25 1、《关于 2023 年度董事会提名委员会工作报
……
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