公告日期：2025-02-18

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-009
青岛云路先进材料技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,581,298

普通股股东所持有表决权数量 91,581,298

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

76.3177
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

76.3177
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

普通股 69,638,727 76.0403 21,942,371 23.9594 200 0.0003

2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 91,543,628 99.9588 4,170 0.0045 33,500 0.0367

3、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 44,654,727 99.9902 4,170 0.0093 200 0.0005
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

得票数占出

议案序 ……
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