公告日期：2026-02-12

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-009

湖南南新制药股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张世喜

先生提交的书面辞职报告，张世喜先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张世喜先生的辞职报告自送达董事会

之日起生效。辞职后，张世喜先生仍担任公司董事、董事长、董事会战略委员会

召集人职务。

经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2026 年 2 月

11 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的

议案》，同意聘任陈健旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至第二届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

2026年2月 2026 年 6 月 董事、董事长、

张世喜 总经理 11 日 28 日 工作调整 是 董事会战略委 否
员会召集人

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张世喜先生的辞职报告自送达公

司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，张世喜先生将按公司

相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，张世喜先生不存在未履行完毕的公开承诺。

公司及公司董事会对张世喜先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2026 年2 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈健旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈健旭先生的简历详见附件。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日
附件

陈健旭先生简历

陈健旭先生：1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语
外贸大学市场营销（全英班）专业毕业，本科学历，高级经济师职称，医药行业
企业合规师。2009 年 3 月至 2021 年 1 月就职于中美天津史克制药有限公司，2021
年 2 月至 2021 年 6 月就职于英国伽玛卫生消毒用品公司，2021 年 6 月至 2022
年 1 月就职于天津市医药集团有限公司，2022 年 1 月至 2023 年 12 月就职于天
津医药集团营销管理有……
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