公告日期：2025-12-11

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-054
湖南南新制药股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员变更

及调整部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

1、湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭程先生提交的书面辞职报告。彭程先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，彭程先生不再担任公司任何职务。

2、公司董事会于近日收到李亮先生提交的书面辞职报告。李亮先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，李亮先生不再担任公司任何职务。

3、公司于 2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
4、公司于 2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺

第二届董事会

彭程 非独立董事、 2025 年 12 2026 年 6 月 个人原因 否 不适用 否

董事会提名委 月 10 日 28 日

员会委员

李亮 副总经理、财 2025 年 12 2026 年 6 月 工作调整 否 不适用 否

务总监 月 10 日 28 日

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及

相关规定，彭程先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影

响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，彭程先生已按公司相

关规定完成工作交接。截至本公告披露日，彭程先生不存在未履行完毕的公开承

诺。彭程先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等有关规定，李亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其

辞职不会影响公司正常生产经营，李亮先生将按公司相关规定做好交接工作。截

至本公告披露日，李亮先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对彭程先生、李亮先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷

心感谢！

二、选举第二届董事会非独立董事候选人情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定，经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会非

独立董事候选人张平丽女士、刘勇兵先生的任职资格进行了审查，认为其符合相

关法律法规、规范性文件规定的非独立董事任职条件和要求，同意提名张平丽女

士、刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选……
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