公告日期：2025-09-23

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-039
湖南南新制药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开
第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因和依据

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中关于监事会及监事的相关内容亦作出相应修订。

在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《湖南省省属监管企业公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，充分发挥湖南
南新制药股份有限公司党组织的政治核心作
用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 合法权益，规范公司的组织和行为，充分发程》（以下简称《党章》）、《上市公司章 挥湖南南新制药股份有限公司党组织的政治程指引》、《上海证券交易所科创板股票上 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以市规则》、《国有企业公司章程制定管理办 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定本章程。本章程为公 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产司的最高行为准则，对公司、股东、董事、 党章程》（以下简称《党章》）、《上市公监事、党组织成员、高级管理人员等具有约 司章程指引》、《上海证券交易所科创板股
束力。 票上市规则》、《国有企业公司章程制定管
公司坚持中国共产党的领导，确立公司 理办法》等法律法规，制定本章程。

党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
坚持“两个一以贯之”，把加强党的领导内
嵌于公司治理机制中，发挥政治核心和领导
核心作用；坚持全面从严治党，落实两个责
任，促进企业持续健康发展。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
人。 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增内容 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。