公告日期：2025-05-24

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-024
湖南南新制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 10 点 00 分

召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》 √

6 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》 √

7 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8 《关于购买董监高责任险的议案》 √

9 《关于拟注销子公司的议案》 √

10 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 √

注：本次股东大会非表决事项：听取《湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-议案 9 已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三
次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。

议案 10 已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议
审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2025 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.ss……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。