公告日期：2025-05-01

湖南南新制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（报告人：聂如琼）

本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人聂如琼，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学内科学心血管专业毕业，博士研究生学历。2009年12月至今就职于中山大学孙逸仙纪念医院，现任中山大学孙逸仙纪念医院心内科副主任、公司独立董事。本人长期从事医疗前线工作，熟悉医药产品疗效、医药管理及行业监管工作，对医药政策及产品质量监管具有深入见解。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，严格遵循相关法律法规及《公司章程》要求，保证独立董事的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，满足《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等制度规定的独立性条件，拥有担任公司

独立董事的任职资格，确保在履职过程中能保持客观、独立和专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况

董事 出席股东大
姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 会的次数
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

聂如琼 7 7 0 0 否 3

本人在任职期间内，担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员，其中：
战略委员会召开2次会议，召开独立董事专门会议1次。作为独立董事，在会议召
开前，本人认真审阅各项会议资料，了解决策所需信息；会议中，本人基于自身
医药专业知识和工作经验，独立、客观、公正地就各项议案发表意见，并就日常
关联交易及募集资金运作问题提出合理建议，有效维护了公司及全体股东特别是
中小股东的合法权益。任职期内，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，公司
董事会审议的所有议案全部表决通过。

（二）履职情况与现场考察情况

2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会、战略委员会及独立董事专门
会议、实地调研、与管理层沟通、与内部审计和外部审计沟通、电话问询、邮件
沟通等途径，累计现场工作时间超过 15 天。在任职期间，本人充分利用自身医
药领域的专业优势，重点关注公司产品研发进展、生产质量管控、医药市场监管
及药品安全等情况。本人在审查材料时，详细了解了公司各项重大项目、研发投
入及生产经营情况，积极与公司高层、研发及生产部门负责人交流，提出了从医
药安全、合规与研发角度出发的建设性意见。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层在任职期间积极配合，本人能够及时获得与医药研发、产品质量、
生产经营及市场监管相关的各项资料。每次会议前，公司均提前准备并传递详尽
的工作材料，对本人在医药专业领域提出的问题均给予了充分答复，为本人独立、
客观行使职责提供了坚实保障。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过参加公司 2023 年年度股东大会，向现场参会股东汇报独立董事年度履职报告，并与参会股东进行交……
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