公告日期：2025-05-01

湖南南新制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（报告人：丁方飞）

本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人丁方飞，生于1972年11月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学博士学历。1994年9月至2002年9月，任醴陵市第五中学教师；2005年4月至今任湖南大学讲师、副教授、教授；曾任湖南大学工商管理学院会计系主任，院长助理，现任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师，湖南大学工商管理学院学位评定委员会委员、科学学位研究生学术委员会委员，兼任湖南省财务学会理事，中国金融会计学会理事、湖南省财务会计准则制度咨询专家，湖南省会计学科联盟理事和湖南省高级会计师评委等学术性职务，曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校访学；曾获湖南省普通高校青年骨干教师、湖南大学优秀教师、优秀党员等荣誉。本人长期从事财务、审计及风险管理工作，现担任公司独立董事，并在赛恩斯环保股份有限公司、埃索凯科技股份有限公司和湖南明瑞制药股份有限公司担任独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工

作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观
性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司
关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断
的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况

董事 出席股东大
姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 会的次数
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

丁方飞 7 7 0 0 否 3

本人在任职期间内，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
其中：审计委员会召开6次会议，召开独立董事专门会议1次。作为独立董事，在
会议召开前，本人认真审阅各项会议资料，了解决策所需信息；会议中，本人基
于自身财务专业知识和工作经验，独立、客观、公正地就各项议案发表意见，并
就关键财务风险、内部控制及资金运作问题提出合理建议，有效维护了公司及全
体股东特别是中小股东的合法权益。任职期内，本人对董事会的所有议案均投了
赞成票，公司董事会审议的所有议案全部表决通过。

（二）履职情况与现场考察情况

2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会、审计委员会及独立董事专门
会议、实地调研、与管理层沟通、与内部审计和外部审计沟通、电话问询、邮件
沟通等途径，累计现场工作时间达到 19 天，多次去公司现场办公，到生产一线
进行调研，借助自身的财务专业知识，认真审阅各类会议材料，深入了解公司的
内部控制和财务状况，详细了解公司经营管理、财务状况及内部控制建设情况。
对公司年度经营、财务报告、审计报告及内部控制评价报告均进行了充分研判，
就收入确认、应收账款计提财务数据、成本控制及风险防范等问题向公司提出建
设性意见。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层在任职期间主动与本人保持定期沟通，充分提供各项财务数据和会议资料。每次会议前均精心准备并及时传递相关文件，当本人……
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