公告日期：2025-04-30

湖南南新制药股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公

司章程》及《湖南南新制药股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称

“《董事会审计委员会议事规则》”）的有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以

下简称“公司”）第二届董事会审计委员会成员本着勤勉尽职的原则，认真履行了

审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事丁方飞先生、沈云樵先生及非独立董

事冷颖女士3名成员组成，独立董事的比例为三分之二，其中召集人由会计专业人士

丁方飞先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作

经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公

司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了

会议，会议议案全部审议通过，召开会议的具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案情况

审议并通过以下议案：

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；

第二届董事会审计委员会 3、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》；
1 2024年第一次会议 2024/3/18 4、《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》；

5、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；

6、《关于<2023年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》。

审议并通过以下议案：

2 第二届董事会审计委员会 2024/4/22 1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；

2024年第二次会议 2、《关于公司<2024年第一季度募集资金存放与使用情
况的专项审计报告>的议案》。

序号 会议届次 召开日期 审议议案情况

审议并通过以下议案：

1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况
3 第二届董事会审计委员会 2024/8/21 的专项报告>的议案》；

2024年第三次会议 3、《关于公司<2024年第二季度募集资金存放与使用情
况的专项审计报告>的议案》；

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