公告日期：2025-04-30

西部证券股份有限公司

关于湖南南新制药股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称“南新制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对南新制药2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币87,617,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,135,282,300.00 元。上述募集资金
已于 2020 年 3 月 20 日全部到位，且经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了（天职业字[2020]16008 号）《验资报告》。公司将募集资金存放于开立的募集资金专用账户进行管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 847,535,759.69 元（包含暂时用
于补充流动资金的募集资金 100,000,000.00 元），收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 51,001,268.12元，现金管理余额 0元，募集资金专户实际余额 338,747,808.43 元。

明细见下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,222,900,000.00

减：发行有关费用 87,617,700.00

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 847,535,759.69

其中：创新药研发项目 181,683,431.49

营销渠道建设 975,000.00

补充流动资金项目 140,000,000.00

闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00

“NX-2016”等 5个项目 7,877,328.20

超募资金永久补充流动资金 417,000,000.00

减：现金管理 -

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 51,001,268.12

截至 2024年 12月 31日募集资金专户余额 338,747,808.43

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