公告日期：2025-04-30

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-005

湖南南新制药股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2025 年4 月 28 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。

本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长胡新保先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了副董事长、总经理张世喜先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实股东大会及董
事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度报告》《湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资……
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