公告日期：2025-09-20

上海柏楚电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则

上海柏楚电子科技股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，维护中小股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司的实际情况特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，如采用累积投票制的，则每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当公告候选董事的简历和基本情况。

第三条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事的选举及投票

第四条 公司董事（含独立董事）的选举可以实行累积投票制；股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。如存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举董事应当采用累积投票制。如采用累积投票制，则公司将在会议通知中明确说明。

如采用累积投票制，则股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

第五条 公司在发出关于选举董事的股东会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份 1%以上的股东可以在股东会召开之前提出董事候选人，由董事会按照股东会临时提案的程序审核后提交股东会审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则

第六条 在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

第七条 累积投票制的投票方式如下：

选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；

第八条 累积投票制的票数按照如下方法确定：

（一） 每位股东持有的表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数（例如某股东拥有 100 股股票，而公司准备选出 7 名董事，则该股东的累积投票权总数为 100×7=700 票）；

（二） 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票；

（三） 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

第九条 累积投票制按以下机制选举董事：

（一） 股东投票时可以把累积投票权集中投给一位候选人，也可以分散投给几位或全部候选人，只要不超出其投票权总数，分散使用投票权时可以不必是其持有股份数的整倍数（如第八条（一）例子中的股东若将其累积投票权投给 3 位候选人，给
其中一位投出 200 票，另一位投出 300 票，则最后一位只能投出 700-200-300=200
票）；

（二） 投票结束后，根据全部候选人各自得票数并以拟选举董事人数为限，从高到低依次排列，其中得票超过参加表决的股东所持有效累积表决权总数 1/2 以上的董事当选；

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（三） 得票超过参加表决的股东所持有效累积表决权总数 1/2 以上的董事候选
人数超过拟选聘人数且排名最后的两名以上候选人得票又相同时，排在其之前的其他候选人当选。对得票相同的候选人适用累积投票制重新进行投票，按得票从高到低进行排列，排名在前的候选人当选；

（四） 首轮投票中得票超过参加表决的股东所持有效累积表决权总数 1/2 以上
的董事候选人数不足拟选聘人数时，对未当选候选人适用累积投票制重新进行投票，按得票从高到低进行排列……
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