公告日期：2025-05-20

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-021
上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 229

普通股股东人数 229

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 172,338,486

普通股股东所持有表决权数量 172,338,486

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

83.6620
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.6620

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事朱弘恣因出差原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 172,336,755 99.9989 784 0.0004 947 0.0007

2、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 172,335,172 99.9980 2,367 0.0013 947 0.0007

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 172,337,202 99.9992 1,284 0.0008 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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