公告日期：2025-04-03

上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将2024年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为金鉴中（主任委员）、张峰、代田田。公司于7月1日召开了第三届董事会第一次会议，完成了新一届董事会专门委员会的选举工作，公司第三届董事会审计委员会成员调整为蒋骁先生、朱弘恣先生、卢琳先生，蒋骁先生为审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议出席情况

2024年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席会议。

会议届次 召开时间 议案内容

第二届董事会审 审议通过《关于披露<公司 2023 年年度业
计委员会第十二 2024 年 1 月 29 日 绩预增公告>的议案》

次会议

第二届董事会审 审议通过《关于披露公司<2023 年度业绩
计委员会第十三 2024 年 2 月 23 日 快报公告>的议案》

次会议

审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及
其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算
报告的议案》《关于公司<内部控制自我评
第二届董事会审 价报告>的议案》《关于上海柏楚电子科技
计委员会第十四 2024 年 3 月 12 日 股份有限公司 2023年度董事会审计委员会
次会议 履职报告的议案》《关于公司董事会审计
委员会对会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况的报告的议案》《关于公司对
会计师事务所履职情况评估报告的议案》

第二届审计委员 2024 年 4 月 17 日 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议
会第十五次会议 案》

第二届审计委员 2024 年 5 月 29 日 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机
会第十六次会议 构的议案》

第三届董事会审 审议通过《关于聘任公司财务总监的议
计委员会第一次 2024 年 7 月 1 日 案》

会议

第三届董事会审 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其
计委员会第二次 2024 年 8 月 16 日 摘要的议案》

会议

第三届董事会审 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报
计委员会第三次 2024 年 10 月 22 日 告>的议案》

会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.报告期内，审计委员会与审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通；对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估；对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足本公司提供审计服务的要求。

2.与外部审计机构评论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，董事会审计委员会就容诚提出的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，在审计期间未发现其他审计中的重大事项。

3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

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