公告日期：2026-01-29

关于株洲中车时代电气股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金总额 755,505.74 万元

募集资金净额 744,321.20 万元

募集资金到账时间 2021 年 9 月 1 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）240,760,275 股， 发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额为人民币
755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54 万元后，募集资金净额为人民币 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验
资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招

股说明书》以及 2021 年 9 月 27 日公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十
三次会议审议通过的《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，公司本次发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金金额 集资金金额

1 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用 209,550.00 209,550.00 209,550.00
项目

2 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术 107,083.00 107,083.00 107,083.00
及系统研发应用项目

3 新产业先进技术研发应用项目 86,927.00 86,927.00 86,927.00

3.1 新能源汽车电驱系统研发应用项目 50,371.00 50,371.00 50,371.00

3.2 新型传感器研发应用项目 14,796.00 14,796.00 14,796.00

3.3 工业传动装置研发应用项目 11,760.00 11,760.00 11,760.00

3.4 深海智能装备研发应用项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00

4 新型轨道工程机械研发及制造平台建设 87,456.00 80,000.00 80,000.00
项目

4.1 新型轨道工程机械制造平台建设项目 57,456.00 50,000.00 50,000.00

4.2 ……
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