公告日期：2025-04-30

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-014
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司
关于第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监
事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事
4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；（2）公司 2025 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；（3）公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意本公司 2025 年第一季度报告。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

2、审议通过《关于本公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

监事会同意公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲中车时代电气股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

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