公告日期：2025-04-30

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-013

证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于调整董事会相关专门委员会

构成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公

司”）运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，公司于 2025 年 4 月 29

日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会相关专
门委员会构成的议案》，将冯晓云女士由董事会薪酬委员会委员调整为董事会提
名委员会委员，将钟宁桦先生由董事会提名委员会委员调整为董事会薪酬委员会
委员。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后
董事会专门委员会构成如下：

董事会专门委员会类别 成员姓名

战略与 ESG 委员会 李东林（主席）、尚敬、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云

审计委员会 林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦、冯晓云

风险控制委员会 尚敬（主席）、钟宁桦、林兆丰

薪酬委员会 林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦

提名委员会 李开国（主席）、李东林、冯晓云

科技创新委员会 徐绍龙（主席）、李东林、尚敬、李开国、冯晓云
特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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