公告日期：2025-09-16

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-112
张家港广大特材股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

普通股股东人数 118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,542,851

普通股股东所持有表决权数量 65,542,851

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.3545
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.3545

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,489,356 股，其中回购专用证券账户
中的股份数为 11,369,037 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 269,120,319 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 65,176,138 99.4404 342,508 0.5225 24,205 0.0371

2.00、议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 65,214,650 99.4992 301,122 0.4594 27,079 0.0414
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 65,179,985 99.4463 335,787 0.5123 27,079 0.0414

2.03、议案名称：《关于修订<……
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