公告日期：2025-04-22

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-033
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于 2025年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议（以下
简称“本次会议”），本次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件方式送达
全体董事，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会议，8 次董事会专门委员会会议；召
集股东大会 4 次，公司全体董事依据相关法律法规及内部规章制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保证公司持续稳健发展。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年末，公司资产总额 1,146,366.16 万元，较报告期初增长 7.54%；公
司负债总额 746,718.79 万元，较报告期初增长 10.26%；归属于上市公司股东的净资产 362,738.09 万元，较报告期初增长 2.68%。2024 年度财务状况整体运行平稳。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户
中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2025
年 3 月 31 日，公司的总股本为 214,242,233 股，扣除回购专用证券账户中股份
总数 10,306,697 股，本次实际参与分配的股本总数为 203,935,536 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,475,826.00 元（含税）。

2024 年 11 月，公司实施了 2024 年半年度利润分配，总计派发现金红利
10,712,073.95 元（含税）。

综上，2024 年度公司合计拟派发现金红利总额为 87,187,899.95 元，占 2024
年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 76.05%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比……
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