公告日期：2025-04-22

张家港广大特材股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人孙秀英作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规
定，在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学工业
管理工程专业，本科学历，高级会计师、注册会计师。1990 年 8 月至 1993 年 4
月，担任江苏广播电视大学张家港分校教师，1993 年 4 月至 1994 年 11 月，担
任国营张家港市防锈纸厂技改部财务科长，1994 年 11 月至 1999 年 12 月，担任
张家港市审计事务所项目经理、部门主任，2000 年 1 月至 2008 年 11 月，担任
张家港华景会计师事务所有限公司部门主任、副所长，2008 年 12 月至今，担任张家港钰泰会计师事务所（普通合伙）主任会计师、所长；2024 年 1 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人积极出席公司历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表意见，诚信勤勉、忠实尽责。

参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数

数 议

孙秀英 是 11 11 6 0 0 否 4

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，本人在审计委员会担任主任委员，在提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员。报告期内，本人按照公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》的有关要求开展相关工作，出席了 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议，3 次独立董事专门会议，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。出席情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 2 2

提名委员会 ……
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