公告日期：2025-03-07

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-025
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因“广大转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止 复牌日
码 期间 日

118023 广大转债 可转债转股停 2025/3/7 全天 2025/3/7 2025/3/10
牌

修正前转股价格：32.96 元/股

修正后转股价格：21.20 元/股

转股价格修正实施日期：2025 年 3 月 10 日

“广大转债”2025 年 3 月 7 日暂停转股，2025 年 3 月 10 日起恢复转股。
一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公
司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不特
定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发
行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含
增值税）人民币 15,119,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38
元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同意，公司 155,000.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“广大转债”，债券代码“118023”。

（二）可转债转股期限

根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广大
转债”自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，转股期限为 2023 年 4 月 19
日至 2028 年 10 月 12 日，初始转股价格为 33.12 元/股。

（三）可转债转股价格调整情况

公司于 2023 年 7 月 5 日实施 2022 年年度权益分派方案，每股派发现金红利
0.04999 元（含税），“广大转债”的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/股
调整为 33.07 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

公司于 2024 年 6 月 27 日实施 2023 年年度权益分派方案，每股派发现金红利
0.06 元（含税），“广大转债”的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起由人民币 33.07
元/股调整为人民币 33.01 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

公司于 2024 年 11 月 13 日实施 2024 年半年度权益分派方案，每股派发现金
红利 0.05 元（含税），“广大转债”的转股价格自 2024 年 11 月 14 日起由人民币
33.01 元/股调整为人民币 32.96 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 6 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）。

二、本次可转债转股价格向下修正的依据

在本次发行的可转换公司……
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