公告日期：2025-11-28

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-043
康希诺生物股份公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

其中：A 股股东人数 132

H 股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,587,182

其中：A 股股东所持有表决权数量 44,064,682

H 股股东所持有表决权数量 47,522,500

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.07

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.84

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.24
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博
士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
1.01 议案名称：审议《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,554,772 86.8623 96,972 0.1059 11,935,438 13.0318

其中：A 股 43,956,972 99.7556 96,972 0.2201 10,738 0.0244

H 股 35,597,800 74.9073 - - 11,924,700 25.0927

1.02 议案名称：审议《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 91,455,161 99.8559 96,972 0.1059 35,049 0.0383

其中：A 股 43,932,661 99.7004 96,972 0.2201 35,049 0.0795

H 股 47,522,500 100.0000 - - - -

1.03 议案名称：审议《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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