公告日期：2025-04-30

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-014
康希诺生物股份公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日

至2025 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告与财务审计报告的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

关于聘请 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构 √

6 的议案

7 关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案 √

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 √

8 行股票的议案

9 关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案 √

10 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案 √

11 关于 2025 年度新增/续期银行授信额度的议案 √

12 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

13 关于调整第三届董事会非执行董事薪酬方案的议案 √

注：本次股东大会还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1、3-12 项议案已经第三届董事会第六次会议审议通过；第 2 项议案已
经第三届监事会第六次会议审议通过；第 13 项议案已经第三届董事会第七次会
议审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 7-10 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2024 年年度股东大会议案 5-10、13 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回……
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