公告日期：2025-04-30

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江帕瓦新能源股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》等
的有关规定，在 2024 年度任期内认真履职，积极开展相关工作。现就 2024 年度
履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事
杨迪航、邓超和非独立董事王振宇，其中，由会计专业人士杨迪航担任召集人， 全体成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，任期与本届董 事会任期一致。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 5 次会议，会
议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有 关规定，全体委员均出席了会议，提交的各项议案均获得审议通过。具体情况如 下：

序号 届次 召开时间 审议内容

第三届董事会 会议审议通过：关于 2023 年年度报告会计师审计事项
1 审计委员会第 2024/3/15 沟通的议案；关于 2023 年度内部审计总结及 2024 年
六次会议 度内部审计计划的议案；关于提议启动续聘会计师事
务所工作的议案。

会议审议通过：关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案；关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议
第三届董事会 案；关于 2023 年度财务决算报告的议案；关于 2023
2 审计委员会第 2024/4/26 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
七次会议 案；关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；关于
2023 年度利润分配预案的议案；关于提请股东大会授
权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案；关于《董
事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况

报告》的议案；关于《会计师事务所履职情况评估报
告》的议案；关于公司 2024 年第一季度报告的议案；
关于 2024 年一季度内部审计总结及 2024 年二季度内
部审计计划的议案；关于续聘会计师事务所的议案。

第三届董事会 会议审议通过：关于 2024 年半年度报告及其摘要的议
3 审计委员会第 2024/8/27 案；关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
八次会议 项报告的议案；关于 2024 年半年度内部审计总结及
2024 年三季度内部审计计划的议案。

第三届董事会 会议审议通过：关于公司 2024 年第三季度报告的议
4 审计委员会第 2024/10/30 案；关于 2024 年三季度内部审计总结及 2024 年四季
九次会议 度内部审计计划的议案。

第三届董事会

5 审计委员会第 2024/12/30 会议审议通过：关于拟变更会计师事务所的议案。

十次会议

三、审计委员会 2024 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真对公司财务报告进行了审阅，并就财……
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